Саратовец стал фигурантом дела о выводе за рубеж и обналичивании 3,6 миллиарда рублей

Саратовец Константин Мошкунов стал фигурантом уголовного дела, связанного с организацией преступных финансовых схем. Как сообщает "Коммерсант" с ссылкой на МВД, ущерб от действий злоумышленников, которые незаконно выводили деньги за рубеж, используя подконтрольные инвестиционные и брокерские организации, и занимались обналичиванием денег, составил более 3,6 миллиарда рублей.

Криминальная схема, по данным издания, выглядела следующим образом. Желающие незаконно обналичить или вывести за границу крупные суммы денег переводили их на счета подставных инвесткомпаний, который в свою очередь закупали на фондовом рынке бездокументарные ценные бумаги компаний, который имеют наименьшие ценовые колебания. После этого "голубые фишки" переводились на счет депо, а дальнейшая их судьба зависела от пожеланий клиентов. В случае, если клиент хотел обналичить средства, то бумаги переводились на счет депо физлиц, после чего они реализовывались на фондовом рынке. Деньги перечислялись на личный счет и их снимали в банкомате. Если клиент хотел вывести деньги за границу, то бумаги переводились на счет подконтрольной офшорной компании. После этого акции реализовывались на российском или зарубежном фондовом рынке, а полученные деньги переводились на счет в иностранном банке. Участники незаконной банковской деятельности получали порядка 1,7 процента от суммы проведенных операций.

В результате оперативных мероприятия, правоохранители выявили целую группу компаний, чьи руководители и сотрудники были участниками этих незаконных схем. По оценкам следователей МВД, только с июня 2014 по июнь 2015 года злоумышленники заработали на этих схемах почти 29 миллионов рублей.

В ноябре по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело. Саратовца Константина Мошкунова, которого сыщики называют топ-менеджером ООО "Универ Капитал" задержали в его квартире на улице Маршала Чуйкова в Твери. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

По данным издания, в компании тем временем заявили, что Мошкунов никогда не являлся ее сотрудником.